Τον κίνδυνο κατάρρευσης ή κήρυξης πτώχευσης υπό το βάρων των στοιχείων για πολυετή απάτη επενδυτών, τραπεζών και πελατών αντιμετωπίζει πλέον ο χρηματοπιστωτικός και τεχνολογικός κολοσσός καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη εισαγγελικές έρευνες σε έξι χώρες και ειδικές έρευνες από τις εποπτικές αρχές στην Γερμανία, την Σιγκαπούρη και το Ντουμπάι.