emea business monitor
Browsing Tag

Μαύρο Χρήμα

23 χώρες στη λίστα της ΕΕ για το “μαύρο χρήμα”

Συνολικά 23 χώρες περιλαμβάνονται στον νέο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις τρίτες χώρες που παρουσιάζουν στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά τα πλαίσια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και…

Έργα και ημέρες της Deutsche Bank

Η μετοχή της Deutsche Bank βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα μετά από μια αιφνιδιαστική επιδρομή των εισαγγελικών αρχών της Γερμανίας στα γραφεία της τράπεζας στη Φρανκφούρτη, για να ερευνήσουν υποθέσεις ξεπλύματος μαύρου χρήματος, στις οποίες…