emea business monitor
Browsing Tag

εγκληματική οργάνωση

Νέο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής εξάρθρωσε το ΣΔΟΕ

Ένα ακόμη σοβαρό πλήγμα στα κυκλώματα οργανωμένο οικονομικού εγκλήματος κατάφερε το ΣΔΟΕ, εξαρθρώνοντας σπείρας που εκμεταλλευόταν εμπορικά καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους και στόχευε στην απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους…

Ο Άρειος Πάγος αθώωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη για τις κατηγορίες της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση

Το Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου επικύρωσε το αρχικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών και αθώωσε τον Βαγγέλη Μαρινάκη από τις κατηγορίες για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και εκβιασμού στην υπόθεση των στημένων αγώνων στο Ελληνικό…

Μήνυση κατά του Αρτέμη Σώρρα για παγκόσμια απάτη

Πρόκειται για φαινόμενο κραυγαλέας εξαπάτησης των πολιτών» κάτι που «αποτελεί την πρώτη παγκόσμια απόπειρα απάτης, κατά την οποία γίνεται κοινοποίηση πλαστού χρεογράφου σε όλες τις δικαστικές, ελεγκτικές και τραπεζικές αρχές της χώρας, ενώ…