Το άλυτο μυστήριο με τον «κρυμμένο θησαυρό» της Folli Follie
Πάνω από 500 εκατομμύρια δολλάρια φαίνεται να έχουν...εξαφανιστεί από τα ταμείων των θυγατρικών του ομίλου της ελληνικής εισηγμένης εταιρείας στο εξωτερικό και δεν μπορούν να εντοπιστούν σε εταιρικούς λογαριασμούς ή τραπεζικούς λογαριασμούς της οικογένειας Κουτσολιούτσου.
Ελάχιστα από τα χρήματα που φαίνεται να έχουν... εξαφανιστεί μεθοδικά επί σειρά ετών από τα ταμεία της Folli Follie έχουν εντοπιστεί ως σήμερα σε επίσημους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας αλλά και στους γνωστούς - ήδη κατασχεμένους- προσωπικούς λογαριασμούς της οικογένειας Κουτσολιούτσου. Από το 2001 ως και τον Μάιο του 2018 οι μεγαλομέτοχοι της εταιρείας Folli Follie ακολουθούσαν συγκεκριμένες πρακτικές με σκοπό την διαμόρφωση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας και την δημιουργία μιας ψεύτικης εικόνας στους επενδυτές του Χρηματιστηρίου, χρησιμοποιώντας τις 18 εταιρείες του υπο-ομίλου της Ασίας (με την FF Group Sourcing να έχει κομβικό ρόλο) και τουλάχιστον 27 (!) φαινομενικά ανεξάρτητες εταιρείες, οι οποίες όμως είτε ελέγχονταν από εταιρείες του ομίλου, είτε από πρόσωπα που είχαν ειδική σχέση με τους πρωταγωνιστές της υπόθεσης.
Τουλάχιστον άλλα 28 πρόσωπα - εκ των οποίων τρία καταζητούνται και δυο εικάζεται ότι ενδεχομένως να είναι ανύπαρκτα - συμμετείχαν στο δίκτυο συναλλαγών που είχε στηθεί και λειτουργούσε σχεδόν 17 χρόνια.
Μόνο από το πόρισμα της Alvarez & Marsal (Α&Μ) για την χρήση του 2017 του ασιατικού υπο-ομίλου (FF ASIA GROUP), που ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, εντοπίστηκε μια «τρύπα» 1 δισ. δολ. στον κύκλο εργασιών της Folli Follie και ένα...έλλειμμα 290 εκατ. στο ταμείο. Αντιθέτως, με απόφαση της -τότε- διοίκησης της Folli Follie διακόπηκε αιφνιδίως τον Δεκέμβριο του 2018 η εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation), που είχε αναλάβει από τον Ιούνιο η Alvarez & Marsal, με το πρόσχημα ότι το δικηγορικό γραφείο του Χονγκ Κονγκ, Robertson Solicitors θα διερευνήσει τις πιθανές ποινικές ευθύνες για το σκάνδαλο στην ασιατική θυγατρική.
Ιδιαίτερα χρήσιμη όμως για τις ελληνικές διωκτικές αρχές ήταν και η ενδιάμεση έκθεση του διαχειριστικού ελέγχου που πραγματοποίησε η PwC στη Folli Follie και είδε το φως της δημοσιότητας τον περασμένο μήνα. Αλλά και το συγκεκριμένο πόρισμα δεν έχει πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα και αποδεικτικά στοιχεία των ασιατικών εταιρειών για το μεγαλύτερο μέρος του χρονικού διαστήματος διαστήματος (2001-2018) που είχαν τεθεί σε εφαρμογή οι συγκεκριμένες πρακτικές.
Όμως, παραμένει γεγονός ότι εγκληματολογική αξιολόγηση (forensic evaluation) με την ίδια μεθοδολογία και αποτελεσματικότητα, όπως εκείνη που ολοκλήρωσε η Alvarez & Marsal, ουδέποτε έγινε στην Folli Follie για το χρονικό διάστημα 2001-2016.
Αντιθέτως κυκλοφορούν φήμες για περίεργα περιστατικά στα γραφεία της εταιρείας στο Χονγκ Κονγκ και αδιευκρίνιστα ταξίδια των Δημήτρη και Τζώρτζη Κουτσολιούτσου στην Ασία από τον Μάιο ως τον Σεπτέμβριο του 2018.
Όπως μαθαίνει ο Joker του emea, πρώην εργαζόμενοι εκτιμούν ότι δεν έχουν χαθεί τα χρήματα, ούτε πρόκειται για λογιστικά παιχνίδια καθώς πρόκειται για εκατοντάδες εκατομμύρια δολλάρια (όπως ενδεχομένως τα 430-432 εκατομμύρια από πλαστογραφημένα έγγραφα και εικονικές συναλλαγές) αλλά βρίσκονται «παρκαρισμένα» σε offshore τραπεζικούς λογαριασμούς, έχοντας προηγουμένως καλυφθεί περίτεχνα ανάμεσα σε χιλιάδες συναλλαγές και έγγραφα, που μπορεί να μην βρίσκονται καν στα γραφεία και τις αποθήκες τις Folli Follie.
Άλλοι θεωρούν ότι ο «κρυμμένος θησαυρός» της Folli Follie είναι τουλάχιστον 500-550 εκατομμύρια δολλάρια και άλλοι ότι ξεπερνούν τα 900 εκατομμύρια συνολικά για το χρονικό διάστημα 2001-2018.
Μάλιστα, πολλοί πρώην συνεργάτες και εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι έρευνες πρέπει να εντοπιστούν γύρω από την εταιρεία Folli Follie Origins Limited με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους στην Καραϊβική, να διερευνηθούν όλες τις συναλλαγές, δοσοληψίες ή πράξεις με την συγκεκριμένη νομική οντότητα και να εξετασθούν προσεκτικά τόσο πρόσωπα όσο και εταιρείες-ανάμεσά τους και γνωστό τοπικό δικηγορικό γραφείο - που φαίνεται να είχαν και την παραμικρή σχέση. Είναι άλλωστε μια από τις ελάχιστες εταιρείες που φαινομενικά δεν είχαν σχέση με το ασιατικό δίκτυο που είχε δημιουργηθεί από την διοίκηση και διόλου τυχαία έχει έδρα σε έναν από τους πιο σκοτεινούς «φορολογικούς παραδείσους» του κόσμου.