emea business monitor

ΥΠΟΙΚ: Νέο νομοσχέδιο κατά της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Το ν/σ, μέσω του οποίου θα διευρύνεται η δυνατότητα συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων αλλά και η πρόσβαση σε μητρώα και πληροφορίες. έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, που θα διαρκέσει ώς την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020.

Αναρτήθηκε σήμερα για δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο “Τροποποίηση του Ν. 4557/2018 (Α’ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/2177 (L 334)”.

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 17.00. 

Σύμφωνα με το υπουργείο, με το εν λόγω νομοσχέδιο ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και διευρύνονται οι δυνατότητες συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων αρμόδιων φορέων αλλά και η πρόσβαση σε μητρώα και διαθέσιμες πληροφορίες.

 

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου προβλέπει τις εξής δράσεις: 

 * Ενίσχυση της διαφάνειας των εταιρικών δομών με διασφάλιση δημόσιας πρόσβασης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

 * Περιορισμό της ανωνυμίας που περιβάλλει τα ψηφιακά νομίσματα και τις υπηρεσίες θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών, με την εγγραφή των σχετικών παρόχων σε ειδικό μητρώο και την πρόβλεψη άσκησης εποπτείας.

 * Θέσπιση περιορισμού ποσού στις συναλλαγές με προπληρωμένες κάρτες.

 * Παροχή δυνατότητας στην Εθνική Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες) κατά την άσκηση των καθηκόντων της για πρόσβαση σε μεγαλύτερο εύρος πληροφοριών.

 * Καθορισμό κριτηρίων και δικλείδων ασφαλείας σχετικά με συναλλαγές από και προς τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, όπως αυτές χαρακτηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 * Θέσπιση του Συστήματος Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών, ως κεντρικού αυτοματοποιημένου μηχανισμού για την έγκαιρη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητα των κατόχων τραπεζικών λογαριασμών και λογαριασμών πληρωμών.

 * Στενότερη και πιο συστηματική συνεργασία των αρχών προληπτικής εποπτείας και των αντίστοιχων αρχών εποπτείας για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. 

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.