emea business monitor

Καμιά σχέση μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας (Κύπρου) και της Liberty Reserve

Ουδεμία πελατειακή σχέση έχει η Εθνική Τράπεζα (Κύπρου) Λτδ, σύμφωνα με ανακοίνωση της, με την εταιρεία Liberty Reserve, το όνομα της οποίας εμπλέκεται σε υπόθεση “ξεπλύματος βρόμικου χρήματος”.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοινώνει επίσης ότι δεν είχε οποιαδήποτε πληροφορία για τις σχέσεις ή τις συναλλαγές της συγκεκριμένης εταιρείας με τις λοιπές εταιρείες που εμπλέκονταν στην υπόθεση.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι “η τράπεζα εφαρμόζοντας τις κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες για την πρόληψη και αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος ευρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ) και όλες τις αρμόδιες αρχές, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης του θεσμικού πλαισίου και την προστασία του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Κύπρου”.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.