Έρευνα σχετικά με τον ρόλο της Deutsche Bank στο σκάνδαλο της Danske Bank και συγκεκριμένα για το πώς διαχειρίστηκε δισεκατομμύρια δολάρια ύποπτων συναλλαγών της δανέζικης τράπεζας έχει ξεκινήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ, σύμφωνα με το Bloomberg.
Η έρευνα της Fed βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο και εστιάζει, όπως αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, στο κατά πόσο η Deutsche Bank της Νέας Υόρκης παρακολουθούσε επαρκώς τη μεταφορά κεφαλαίων που πραγματοποίησε για λογαριασμό της Danske Bank από το υποκατάστημα της τελευταίας στην Εσθονία.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Bloomberg, η Danske που χρησιμοποίησε ανταποκρίτριες τράπεζες όπως η Deutsche Bank για να μεταφέρει χρήματα στο εξωτερικό, έχει παραδεχθεί ότι πολλά από τα 230 δισ. δολάρια που μεταφέρθηκαν μέσω του υποκαταστήματός της στην Εσθονία, ίσως αφορούσαν ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Η Deutsche Bank αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι την περασμένη εβδομάδα ο διευθύνων σύμβουλος της Deutsche Bank, Christian Sewing, ανέφερε ότι η τράπεζα ερευνούσε την υπόθεση Danske εσωτερικά και ότι δεν υπήρχαν ενδείξεις για κακή διαχείριση από την πλευρά της τράπεζας.
Όπως αναφέρει, πάντως, το Bloomberg η Deutsche Bank συνεργάζεται για το θέμα αυτό με την Fed.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η γερμανική τράπεζα δεν είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται σε υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος στις ΗΠΑ. Το 2017 η Fed ήταν μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών που επέβαλαν πρόστιμο στην Deutsche Bank για ελλιπείς ελέγχους που επέτρεψαν τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Ρωσία.
